關於召開2024年（nián）第二次臨時（shí）股東大會的通知

發（fā）布時間：

2024-08-20

證券（quàn）代碼：002438 證券（quàn）簡稱：江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污公告編號：2024-050
江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份有限公司
關（guān）於召開2024年第二次臨時股東大會的通知

本公司及（jí）董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確（què）和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份（fèn）有限（xiàn）公司(以下簡稱“公司”)董事會於（yú）2024年8月18日召開了第六屆董事會第十六次會（huì）議，會（huì）議審（shěn）議的部分議案須提交公司股東大會審議通過。根據《公司法》《證券法》等相關法（fǎ）律、法規及《公司章程》的有關規定，董事會提議召開公司2024年（nián）第二次臨時股東大會(以下簡稱“會（huì）議”)，現就會議（yì）有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大（dà）會屆次：2024年第二次臨時股東大會。
2、股東大（dà）會召集人：公司第六屆董（dǒng）事會第十六次會議決議（yì）召開（kāi），由公司董事會召集舉行。
3、本次股東大會的召開符合《公司法》和《公司章程》的（de）規定。
4、會議召開時間：
現場會議召開（kāi）時間：2024年9月（yuè）10日（星期二（èr））下午14:00。
網絡投票時間為：
（1）通過深圳證券（quàn）交易所（suǒ）交易係統進行網絡投票的具（jù）體時（shí）間為：2024年9月10日（rì）9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
（2）通過（guò）深圳證券交易所互聯網投票係統投票的具體時間為：為2024年9月10日上午9:15～下午15:00期間的任意時（shí）間（jiān）。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投（tóu）票相結合的方式召開。
公司股東隻能選擇現（xiàn）場投票、網絡投（tóu）票方式中的（de）一種表決方式，如同一表決權出現重複投票的，以第一次有（yǒu）效投票結（jié）果為準。網絡投（tóu）票包（bāo）含（hán）證券交易係統和互聯網係統兩（liǎng）種投票方式，同一（yī）表決權（quán）隻能（néng）選擇其中一種方式。
6、股權登記日：2024年9月5日。
7、出席對象：
（1）截止2024年9月5日下午深圳（zhèn）證券交易所收（shōu）市後在中國證（zhèng）券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司（sī）A股股東均（jun1）有權出席股（gǔ）東大會。因故不能出席本次會議的（de）股東，可書麵授權（quán）委托（tuō）代理人出席並行使表決權（該（gāi）代理人不必是公司股東）。股（gǔ）東委托代理人出席會（huì）議的（de），需出示授權委托書（授權委托書格式附件2）。
（2）本公司（sī）的董事、監事及高級（jí）管理人員。
（3）本公司聘請的見證律師。
（4）其他相關人員。
8、現場會議召開地點：江蘇省啟東市盛通路8號（hào），公司總部1204多功（gōng）能會議室（shì）
二、會議審議事項
1、關於為全資子公司向（xiàng）金（jīn）融機（jī）構（gòu）申請綜合授信額度提供擔保的議案；
根據《上市公司股（gǔ）東大會規則》的要求，本次會（huì）議審議的議案（àn）將對持股5%以（yǐ）下（不含持股5%的股東及本公司董事、監事、高級管理（lǐ）人員（yuán））的中小投資（zī）者表決單獨計票，本（běn）公司將根據計票結（jié）果進行公開披露。
上述議案已經第六屆董（dǒng）事會第十六次會議、第六屆監事會第十五次會議審議通過，內容詳見2024年8月20日（rì）刊登在《證券時報》《中國證券報》及巨潮（cháo）資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的（de）相關公告。
三、提案編碼
本次股東大會提案（àn）編（biān）碼表（biǎo）：

提案編碼	提案名稱	備注
提案編碼	提案名稱	該（gāi）列打勾的欄目可以投票
1.00	關於（yú）為全資子公（gōng）司向金融機構申請綜合（hé）授信額度（dù）提供擔保的議案	√

四、會議登記等（děng）事項（xiàng）
1、登記方式
（1）法人股東登記：法人股東（dōng）的法定代表（biǎo）人（rén）出席的，須持有（yǒu）加蓋公司公章的營業執照複印件、法人代表證明書、股東帳戶卡和本人身（shēn）份（fèn）證辦（bàn）理登（dēng）記手續；委（wěi）托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份（fèn）證。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東帳戶卡及本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持（chí）有授權委托書和（hé）出席人（rén）身份證。
（3）異地股（gǔ）東可采取信函或傳真方式登記（信函或傳真應在2024年9月9日16：30前送達或傳真至公司董事會（huì）辦公室）。
2、登記時間：2024年9月9日（上午9:00－11:30，下午13:30－16:30）。
3、登記地點及聯係方式：
江（jiāng）蘇省啟東市盛通路8號，公司總（zǒng）部804董事會（huì）辦（bàn）公室（shì）
聯係電話：0513-83335899、83333645；傳真：0513-83335998
聯係人：章其強、陳鳴迪
4、注意事項：出席會議的股東和股（gǔ）東代理人請攜帶相關證（zhèng）件的（de）原件到場，與會股東（dōng）或代理人食宿及交通費自理。
五、參加網絡投（tóu）票的具體操作程序
本次股東（dōng）大（dà）會，股（gǔ）東可以通過深交所交（jiāo）易係統和互聯網投票係統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作（zuò）流程（chéng）見附件1。
六、備查文（wén）件
1、江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份（fèn）有限公司第六屆董事會第十六次會（huì）議決議；
2、江蘇（sū）神（shén）通閥門股份有限（xiàn）公司第六屆監事會第十五次會議決議。

特此公告。

江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份有限公司董（dǒng）事會
2024年8月（yuè）20日

附件1：
參加網絡投票的具體操作流（liú）程

一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：
投票代碼：362438
投票簡稱：绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污投票
2、填（tián）報（bào）表決意見或選舉票數（shù）。
對於非累積（jī）投票提案（àn），填報表決（jué）意見：同意、反對（duì）、棄權。
股東對總議案進行投票，視為（wéi）對除累積投票提案外的（de）其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以（yǐ）第一次有效（xiào）投票為準。如股（gǔ）東先對具體提案投票（piào）表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決（jué）的提案以總議案的表決意見為（wéi）準；如先對總議案投票表決，再（zài）對（duì）具體提案投票表決，則以（yǐ）總議案（àn）的表（biǎo）決意見為（wéi）準。
二、通過深交所（suǒ）交易係統投票的程序
1、投票（piào）時間：2024年9月10日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。
2、股東可（kě）以登錄證券公司交易客戶端通過交易係統投票。
三、通（tōng）過深交所互（hù）聯網投票係統投票的程序
1、互聯網（wǎng）投票係統（tǒng）開始投票的時間為2024年9月10日上午9:15～下午15:00期間的任意（yì）時（shí）間。
2、股東通過（guò）互（hù）聯網投票係統進行網絡投票（piào），需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規（guī）定辦理身份認證，取得“深交所（suǒ）數字證書”或“深交所投資者服（fú）務密碼”。具體的身份認證流程（chéng）可登錄互聯網投票係（xì）統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄（lán）目（mù）查閱。
3、股東根（gēn）據（jù）獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通（tōng）過（guò）深交所互聯網投票（piào）係統進行投票。

附件2：
授權委托書
江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股（gǔ）份有（yǒu）限公司董事會：
茲（zī）授權委托先生/女士代表本公司/本人出席2024年9月（yuè）10日在江蘇省啟東市盛通路8號江蘇神（shén）通閥（fá）門股份有限公司總部1204多功能會議室召開的江（jiāng）蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份有限公司2024年第二次臨時股東大會，並代表本公司（sī）/本人依（yī）照（zhào）以下指示對下（xià）列議案投（tóu）票。本公司/本人對本次會議（yì）表（biǎo）決事項未作具體指示的，受托人可以代為行使表決權（quán），其行使表決權的後果（guǒ）均由本公司/本人（rén）承擔。

提案編碼	提（tí）案名稱	備注	同意	反對	棄權
		該列打勾的欄目可以投票（piào）
1.00	關於為全資子公司（sī）向金融機構申請綜合（hé）授（shòu）信額度提供擔保的議案	√

（注：請對每一表決事（shì）項根據股東本人的意見選擇同意、反對或（huò）者棄權並在相應（yīng）欄內劃“√”，三者必選一項，多選或未作選（xuǎn）擇的，則視為（wéi）無（wú）效）
本次授權的有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。
委（wěi）托人（rén）姓名（簽字或蓋章）：
委托人身份證號碼（或營業執照號碼）：
委（wěi）托人持有股數：
委托人（rén）股東賬號：
受托人（rén）簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
注：法人股東須由法人單位的法定（dìng）代表人（rén）或書麵授（shòu）權人簽章，並加蓋單位公章。