2024年第二次臨時股（gǔ）東（dōng）大會決議公告

發布時間：

2024-09-11

證券代碼：002438 證券簡稱：江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污公告（gào）編（biān）號：2024-056

江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份有限公司
2024年第二次臨時股（gǔ）東大會決議公告
本公司及（jí）董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

重要提示：
1、本（běn）次股東大會召開期間沒有增（zēng）加、否決或變更議案情（qíng）況發生；
2、本（běn）次股（gǔ）東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

會議召開情況

1、會議通知情況：公司董事會於2024年8月20日在《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份有限公司關於召開2024年第二次臨時股東大會的通（tōng）知（zhī）》；
2、會議召開時間：
（1）現場（chǎng）會議召開時間：2024年9月10日（星（xīng）期二）下（xià）午14:00。
（2）網絡投票時間為：2024年9月10日（星期二）。
其中，通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的（de）具體時間為：2024年9月10日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交（jiāo）易所互聯網投票係統投票的具體時間為：2024年9月10日上午9:15至（zhì）下午15:00期間的任意（yì）時間。
3、現場會議召開地點：公司總部1204多功能會議室
4、會議召集（jí）人：公司董事會
5、會議表決方式：現場投票與網絡投票表決相結合的方式
6、股權登記（jì）日：2024年9月5日
7、現場會議主持人：鑒於公（gōng）司董事長（zhǎng）韓力先生通過遠程會議係（xì）統（tǒng）參會不能現場主持本次董事會，根據公司章程規定，會議由公司全（quán）體董事一致推選董事王懿（yì）先（xiān）生主持（chí），公司監事、部分高級管理人員列席會議；
8、會議的合法性（xìng）：公司第六屆董事會第十六次會議審議（yì）通過了《關於（yú）召（zhào）開2024年第二次（cì）臨時股東大會的議（yì）案》，決（jué）定（dìng）召開公司2024年第二次臨時股東大會，本（běn）次股東大會的召開符合有關法律（lǜ）法規和《公司章程》的規定。
二、會（huì）議出席情況
1、出席會議的總體情（qíng）況
參加本（běn）次股東大會現場會議和網絡投票的股東及授權代表共計112人（其中股東吳建新先生（shēng）委托章其強先生（shēng）參加會議並行使表決權（quán）），代表有表（biǎo）決權股份數17,568.6017萬（wàn）股，占公司股本總額的34.6154%。
2、現場會議出席情況
參加（jiā）本次股東大會現場會議的股東及股東代（dài）表共計6人，代（dài）表有表決權的股份數額4,178.0592萬股，占公司總股份數的8.2320%。
3、網絡投票情況
通過網絡投票參加本次股東大（dà）會的股東共計106人，代表有表決權的股份總數13,390.5425萬股，占公（gōng）司總股份數的26.3834%。
4、中小股東出席情況
通過現場和網絡投票（piào）參加本次股東大會（huì）的中小股東（dōng）共103人，代表有表決權的股份總數1,366.6198萬股，占公司總股份數的2.6926%。
公司董事、監事（shì）和高級管理人（rén）員出席了本次股東會議，公司聘請上海市通力律師事務（wù）所律師對本次（cì）股東大會（huì）進行了現場見證，並出具了法律意見書（shū）。

議案審議和（hé）表決情（qíng）況

本（běn）次股東大（dà）會（huì）按照會議議（yì）程審議了議案，並采用現場記（jì）名與網絡投票相結合的方式進行了（le）表決，本次股東大會的提案對中小投資者的表決進行了單獨計票；
1、關於為（wéi）全資子公司向金融機構申請綜合授信額度提供擔保的議案
表決結果：讚（zàn）成：17,550.8095萬股，占出席（xí）會議的股（gǔ）東及（jí）股東代表有表決權股份（fèn）總數的99.8987％；反（fǎn）對：16.4222萬股, 占出（chū）席會議的股東及股東代表有表決權股份（fèn）總數的0.0935％；棄權：1.37萬股（其中，因未投票（piào）默認棄權0股）, 占出席會議的股（gǔ）東及股東代表有（yǒu）表決權股份總數的0.0078％。該議案（àn）獲得通過。
其中，中小投資者（zhě）表決結果：讚成：1,348.8276萬（wàn）股，占出席會（huì）議的中小股東有表決權股份總數的98.6981%；反對：16.4222萬股，占出席會議的中小股東有表決權股份總數的1.2017％；棄權：1.37萬股（其（qí）中，因未（wèi）投票默認棄權0股），占出席會（huì）議的中小股東有表決權股份總數的0.1002％。
四、見（jiàn）證律師出具的法律意見（jiàn）
上（shàng）海市通力律師事務所律師對2024年第二次臨時股東大會進行了現場見證，並發表（biǎo）如下意（yì）見（jiàn）：
經本所（suǒ）律師核查（chá），本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律（lǜ）法（fǎ）規（guī）及（jí）公司章程的（de）規定, 出席會議（yì）人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效, 本次股東大會的表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定, 本次股東大（dà）會的表決結果（guǒ）合法有效。
五、備查文件（jiàn）