江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股（gǔ）份有限公司 董事會薪酬委員會工作細則

發布時間：

2022-10-26

江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份有限公司

董事會薪（xīn）酬委員（yuán）會工作細則

（經第六屆董事（shì）會第三次會議修訂）

第一節  總則

第一條 為完善（shàn）江（jiāng）蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份（fèn）有限（xiàn）公（gōng）司(以下簡稱“公司”)法人治理（lǐ）結構，進一步建立健（jiàn）全公司考核和（hé）薪酬（chóu）管理製（zhì）度，完善公（gōng）司治理（lǐ）結構，根據《中華人（rén）民共和（hé）國公司（sī）法（fǎ）》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定，公司特設立董事會薪酬委員會，並製定本工作細則（zé）。

第二條 薪酬委員會是董事會（huì）按照股東大會決議設立的專門工作機構，主要負責製定公司董事及經理人員的考核標準（zhǔn）並進行考核；負責製定（dìng）、審查（chá）公司董事及（jí）經理人員的（de）薪酬政策與方案，對董事會負責。

第三條 本工作細則所指薪酬與考核的（de）範（fàn）圍（wéi）為在本（běn）公司領取薪酬（chóu）的董事長、董事、董事會聘任的總裁、副總裁、董事會秘（mì）書及（jí）由總裁提請（qǐng）董事會認定的其他高級（jí）管理人員。

第二節（jiē）  人員組成

第四條 薪酬委員會委員（yuán）由三名董事組成，其中獨立董事應不少（shǎo）於兩名。

第五條 薪酬委員會委員由董事長、二分之一以上（shàng）獨立董（dǒng）事或者全體董事的三分之一提名，並由董（dǒng）事會選舉產生（shēng）。

第六條 薪酬（chóu）委員會設主任委員(即召（zhào）集人)一名，由獨立董事（shì）委員擔任，負責主持委員會（huì）工作；主任委員由全體委（wěi）員的二分之一以上選舉產生。

第七條 薪酬委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可（kě）以連（lián）任（rèn）。期間（jiān）如有委員不再擔任（rèn）公司董事職務，自動（dòng）失去委員資格，並由（yóu）委員會根據（jù）上述第四至第六條規定補足委員（yuán）人數。

第八條 薪酬委員會（huì）下設工作組，專門負責提供公司有關經營方麵的資料及被考評人員的有（yǒu）關資料，負（fù）責籌（chóu）備薪酬委員會會議並執（zhí）行薪酬委員會（huì）的有關決議。

第三節  職責權限（xiàn）

第九條 薪酬委員會的主要職責權限（xiàn）：

（一）根據董事及高級管理人員管理崗位的主要範圍、職責（zé）、重要性以及其他相關企業相關崗位的薪酬水平製定薪酬計（jì）劃或（huò）方案；

（二）薪酬計劃或方案主要包括但不限於績效評價標準、程序及主要評價體係，獎勵（lì）和懲罰的（de）主要（yào）方案和製度等（děng）；

（三）審查公司（sī）董事(非獨立董事（shì）)及高級管理人員的履行職責情況並對（duì）其進行年度績效考評；

（四）負責對公司（sī）薪（xīn）酬製度執（zhí）行情況進行監督；

（五（wǔ））董事會授權的其他事宜。

第十條 董事會有權（quán）否決損害股東利益的薪酬計劃或方案（àn）。

第十一條 薪酬委員會對董事會（huì）負責（zé）。委員（yuán）會提出的公司董事的薪酬計劃，須報經董事會同意後，提交股東大會審議（yì）通過後方可實施；公（gōng）司經理人員的薪酬分配（pèi）方案須報董事會（huì）批準。

第四節  決策（cè）程序

第（dì）十二條 薪酬委員會下（xià）設的工作組負責做好對公司董事和（hé）高級管理人員考評的前期準備工作，提供（gòng）公司有關方麵的資料：

（一）提供公（gōng）司主要財務指標和（hé）經營目標完成情（qíng）況；

（二）公司高（gāo）級管理人員分管工作範圍及主要職責（zé）情況（kuàng）；

（三）提供董事及高（gāo）級管理人員崗位工作（zuò）業績考評係（xì）統中涉及指標的完成情（qíng）況；

（四）提供（gòng）董事及高級管理人員的業務創新能力和創利能力的經營績效情況；

（五）提（tí）供按公司業績擬訂公司薪酬分配規劃和分配（pèi）方（fāng）式的有關（guān）測算依據。

第十三條（tiáo） 薪酬（chóu）委員（yuán）會對董事和高級管理人員考評程序：

（一）公司董事和高級管理人員向董事會薪酬委員會作述職和自我評價；

（二）薪酬委員會按績效評價標準和程序，對（duì）董事及高級管理人員（yuán）進（jìn）行績效評價；

（三）根據崗位績效評價結果及薪酬分配政策提出董事及（jí）高級管理人員的報酬數額和獎勵方式，表決（jué）通（tōng）過後，報公司董事會（huì）。

第五節  議事程序

第（dì）十四條 委員會每年至少召開兩次會議，並於會議召開（kāi）前（qián）七日通知全體委員，會議（yì）由主任委員主持（chí），主任委員不能出席時可委托其他一名委員(獨立董（dǒng）事)主持。

第十五條 薪酬委員會會議應由（yóu）三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委（wěi）員有一票的表決權；會議做出的決議，必須（xū）經全體委員的過（guò）半數通（tōng）過（guò）。

第十六條 委員會會議表決方式為舉手表決或投（tóu）票（piào）表（biǎo）決；臨時會議可以采（cǎi）取通（tōng）訊（xùn）表決的方式召開。

第十七條 薪酬委員會會議必（bì）要時可邀請公司董事、監事及（jí）其他管理人員列席（xí）會（huì）議。

第十八條 如有必要，薪酬委員（yuán）會可（kě）以聘請中介機構為其決策提供專業意見，費用由公司（sī）承擔。

第十九（jiǔ）條 薪酬委員（yuán）會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循（xún）有關法律、法規、公司章程及本工作細則的規定。

第二十條 薪酬委員（yuán）會會議討論有關委員（yuán）會成員的議題時，當事人應回避。

第二十一條 薪酬委員會（huì）會議應當有記錄，出席會議的（de）委員應當在會議記錄上簽名（míng）；會議記錄由公司董事會秘書（shū）記錄和保存。

第二十二條 薪酬委員（yuán）會會議通（tōng）過的議案及表決（jué）結果，應以書麵形式報公司董事會。

第二十三條 出席會議的委員均對會（huì）議所議事（shì）項有（yǒu）保密義務，不得擅自披露有關（guān）信（xìn）息。

第六節（jiē）  附則

第二十四條 本工（gōng）作細則未（wèi）盡事宜，按國家有關法律、法律和（hé）公司章程的規定執行；本工作細則如與日（rì）後頒布的法律、法（fǎ）規或經（jīng）合（hé）法程序修改（gǎi）後（hòu）的公司章程（chéng）相抵觸時，按有關法律（lǜ）、法規和公司章程的規定執行，並立即修訂，報董事會審議通過。

第二十五條 本工作細則由公司董事會負責解釋和修訂。

第（dì）二十六條 本（běn）工作（zuò）細則由公司董事（shì）會通過之日起正式實施。

江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份有限（xiàn）公司董事會

2022年10月26日

 

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