新聞資訊

NEWS CENTER

江蘇（sū）绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份有限公司 董事（shì）會秘書工作細則

發（fā）布（bù）時間：

2022-10-26

江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份有限（xiàn）公司（sī）
董事會秘書工作細則
（經第六屆董事會（huì）第（dì）三次會議修訂）

第一（yī）章 總則

第一條 為了促進江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份有限公司的規範運（yùn）作，明確董事會秘書的職（zhí）責權限，充分發揮董事會秘書的作用，根據《中華人民共和國公司法（fǎ）》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所（suǒ）股票上市規則》（以下簡稱上市規則）《公司（sī）章（zhāng）程》的相關規定，特製（zhì）訂本工作細則。

第二章 董（dǒng）事會秘書任職資格和任免（miǎn）

第二條 公司（sī）董事會設（shè）董事會秘書一名（míng）。董事會秘（mì）書為公司的高級管理人員，對（duì）公司（sī）及董事會負責。

董事會秘書應當遵守公司章程，承擔高級管理人員的有（yǒu）關法律責（zé）任，對公司負有誠信和勤勉義務，不得利用職權為自（zì）己或他人謀取利益。

第三條 董事會秘書的（de）任職資格：

（一）具（jù）有（yǒu）大學本科以上學曆；

（二）有豐富的財務、稅收、法律、金融、企業管理、計算機應用等方麵（miàn）的知識；具（jù）有良好的個人品質和（hé）職（zhí）業（yè）道德，嚴格遵守有關法律、法規和（hé）規章，能夠忠誠地履行職責；

（三）取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書並持續參加後續教（jiāo）育；

（四）公（gōng）司（sī）董事或者其他高級管理人員（yuán）可以兼任公（gōng）司董事會（huì）秘書。公（gōng）司監事、公司所（suǒ）聘會計師事（shì）務所的會（huì）計師和（hé）律（lǜ）師事務所的律師不得兼（jiān）任公司董事會秘書。

第四條 有下列情（qíng）形之一（yī）的人士不得（dé）擔任上市公司董事會秘書：

（一）有《公司法》第一百四十六條規定情形之一的；

（二）自（zì）受到中國證監會最（zuì）近（jìn）一次行政處罰未滿三年的；

（三）最近三年受到證券（quàn）交易所（suǒ）公開譴責或（huò）三次以上（shàng）通（tōng）報批評的；

（四）本公司現任監事；

（五）中國（guó）證監會（huì）和深圳證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。

第五條 董（dǒng）事會秘書由董事長提名，經董事會（huì）聘任或解（jiě）聘。董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘（mì）書分別做出時，則該兼任董事及公（gōng）司董事會（huì）秘書的人不得以雙重身份做出。

第六條 董事會（huì）秘書每屆任期三年，可以連（lián）續聘任。董事會在聘任（rèn）董事會秘書的（de）同時，應當（dāng）另外委任一名董事會證（zhèng）券事務代表，在董事會秘書不能履行職責時，代行（háng）董事會秘（mì）書的職（zhí）責。在此期間，並不當然免除

董事會（huì）秘書對公司信息披露事務所負有的責任。

第七條 董事會秘書有下列情形之一的，上市公司應當自事實發生之日（rì）起一個月內解聘董事會秘書：

（一）出現本工作細則第四（sì）條所規定情形之一的；

（二（èr））連續三（sān）個月以上（shàng）不能履行職責的；

（三）在履行職責時出現重大錯誤或疏漏，給投資者造成重大損失的；

（四）違反法律、行政法規、部門規章、規範性文件、上市規則或（huò）公司（sī）章程，給投資者造成重大損失的；

（五）深交所認定不宜擔任董事會（huì）秘書的其他情形。

第八條 公司董事會解聘董事（shì）會秘書應當有充分理由，解（jiě）聘董事會秘書或董（dǒng）事會秘書辭職時，公（gōng）司（sī）董事會應當向證券（quàn）交易所（suǒ）報（bào）告，說明（míng）原（yuán）因並公告。

第九條 董事會秘書離任前，應當（dāng）接受董事會、監（jiān）事會的離任審查，將有（yǒu）關檔案（àn）文件、正在辦理或（huò）待（dài）辦理事項，在公（gōng）司監事會的監（jiān）督下（xià）移交（jiāo）。

第（dì）十條 上市公（gōng）司董事會秘書空缺期間，董事會應當（dāng）指定一名董事或高級管理人員代（dài）行董事會秘書的職責，並報證券交易所備案，同時盡快確（què）定董事（shì）會秘（mì）書人選。公司指定代（dài）行董事會秘書職責的人員之（zhī）前，由董

事長代（dài）行董事會秘書職責。

董事會秘書空缺期間超（chāo）過三個月之後，董事長應當代行董事會秘（mì）書職責，並在六個月內完成董（dǒng）事（shì）會秘書的聘任工作。

第三章 董事會秘書的職責

第（dì）十一（yī）條 董事會秘書的主（zhǔ）要職（zhí）責：

（一）負（fù）責公司信息披露事（shì）務，協調公司信息披露工作，組織製定（dìng）公司信息披露事務管理製度，督促公司及相關信息披（pī）露義務人遵守信息披露有關規定；

（二）負責組織和協調公司投資者關係管理（lǐ）和股東資料管理工作，協調（diào）公司與（yǔ）證（zhèng）券監管機（jī）構、股東及實際控製人、中介機構、媒體等之間的信息溝通；

（三）組織籌備（bèi）董（dǒng）事會（huì）會議和股東大會會議，參加股東大會、董事會、監事會及高級管理人（rén）員相關會議，負責董事會會議記錄工作並簽字；

（四）負責公司信（xìn）息（xī）披露的保密工作，在未公（gōng）開重（chóng）大信息泄露時，及時向深圳證券交易（yì）所報告並公告；

（五）關注有關公司的傳聞並主動求證真實情況，督促董事會等有（yǒu）關主體及時回複深圳證券交易所所有問詢；

（六）組織董事、監事和高級管理人員進行證（zhèng）券（quàn）法律法規、《深圳證券交易（yì）所股票上市規則》及深圳證券交易所其他規定要求的培訓，協助前述人員了解各自在信息披露中的職責；

（七）督促董事、監事和高級管理人員（yuán）遵守法律、法規、規章、規範性（xìng）文件、《深圳證券交易所股票上市規則》、深（shēn）圳（zhèn）證券交（jiāo）易所其他相關規定及公司章程，切實履行其所作出的承諾；在知悉公司、董事、監事（shì）和高級（jí）管（guǎn）理（lǐ）人員作出或者可能作出違（wéi）反有關規定的決（jué）議時（shí），應當予以提醒並立即如實地向深圳證券交易所報告；

（八）負責公司股票及其衍生品種變動的管理事務等（děng）；

（九）《公司法》《證券法》、中國證監會和深圳證券（quàn）交易所要求履行的其他職責。

第十二條 董事（shì）會秘書應當（dāng）遵（zūn）守公司章程，承擔公司高級管理人員的有關法律（lǜ）責任，對公司負有誠信和勤勉義務，不得（dé）利用職權為自己或他人（rén）謀收利益。

第四章 董事會秘書工作程序

第十三條 董事會秘書有權了解公司與信息披露有關的情況，依照有關法律、法規和（hé）規定需披露的，報（bào）經董事會（huì）後，由董事會秘書組織、協調實施。

第十四條 公司有關部門應向董（dǒng）事會秘書提供信（xìn）息披露所需（xū）要的資料和信息。應有關部門及股東要求須了解相（xiàng）關事項時，相關部門及下（xià）屬企業應確保及時（shí）、準確（què）、完整地提供相關資料。提供資料產（chǎn）生差錯而導致信息（xī）披（pī）露違規時，應追究相關人員的責任（rèn）。

第十五條 公司作出重大決定之前，應當從信息披露角度征詢董事會秘書的意（yì）見。

第十六條 公司董（dǒng）事會辦公室為（wéi）信（xìn）息披露管理部（bù）門，由董事會秘書負責組織開展（zhǎn）相（xiàng）關工作。

第十七條 公司董事會辦（bàn）公室應配備信（xìn）息披露所必需的通訊設備和計算機（jī）等辦公設備，保證計（jì）算機可以連接國際互連（lián）網和對（duì）外谘詢電話（huà）的暢通。

第五章（zhāng） 附則

第十八條 本細（xì）則未盡（jìn）事項，按國家有關法律、法規和公司《章程》執行。

第十九條（tiáo） 本（běn）細（xì）則由公司董事會負責解釋和修訂。

第二十條 本細則由董事會通過之日起正式實施（shī）。

江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份有限公司董事會

2022年10月26日

關（guān）鍵詞：

绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污-香蕉丝瓜草莓樱桃草莓榴莲污-樱桃视频在线直播观看免费-樱桃视频丝瓜视频在线看免费-草莓樱桃丝瓜秋葵榴莲黄瓜大全