第六屆董事會第十（shí）六次會議決議公（gōng）告

發布時間：

2024-08-20

證券代碼：002438 證券簡稱：江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污公告編號：2024-046
江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份有限公司
第六（liù）屆董事會第十六次（cì）會議決（jué）議公告

本公司及董（dǒng）事會全體成員保證信息披露內容（róng）的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導（dǎo）性陳述或重大（dà）遺漏。

一、會議（yì）召開情況
1、會議通知（zhī）的時間和方式：本次（cì）會議已於2024年8月8日（rì）以電話或電子郵（yóu）件方（fāng）式向全體董事、監事和高級管（guǎn）理人員發出了通知；
2、會議召開的時間、地（dì）點和方式：本次（cì）會議於2024年8月18日在本公司（sī）總部（bù）1204多功能會議室以（yǐ）現場結合通訊表決的方式召開；
3、會議出席情況：本次會（huì）議應出席董事7名，實（shí）際出（chū）席7名；
4、會議主持及列席人員：本次會議由董事長韓力先（xiān）生主持，公司監事、部分高級管理人員（yuán）列（liè）席會議；
5、會議（yì）合規情況（kuàng）：本次董事會會議的召開符合（hé）《公司法》《證券（quàn）法》及《公司（sī）章程》的規定。
二、會議審（shěn）議情況
1、關於（yú）2024年半年度報告及其摘要的議案
董事會編製和審（shěn）議的（de）江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份有限公司2024年半（bàn）年度報告的程序符合法律（lǜ）、行政法規（guī）和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了（le）上市公司的實際情況，不存（cún）在任何虛（xū）假記（jì）載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：同意7票；反（fǎn）對0票；棄權0票，該議案獲（huò）得通過。
《2024年半年度（dù）報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度（dù）報告（gào）摘要》詳見公司指定信息（xī）披露媒體（tǐ）《證券時報》《中國證券報（bào）》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
2、關於《2024年半年度募集（jí）資金存放與使用情況的專項報告》的（de）議案
表決結（jié）果（guǒ）：同意7票；反對（duì）0票；棄權0票，該議案獲得通過。
獨立董事的獨立意見（jiàn）為：經核查，2024年半年度公司募集資金（jīn）的存放與使用符合《上市公司監管指引第（dì）2號（hào）——上市公司募集（jí）資（zī）金管理和使用的監管要求》和《募（mù）集資金管理製度》等相關規（guī）定，不（bú）存在違規使用募集資金的（de）行為，不存在改變（biàn）或（huò）變相改變募集資金投向和損害股東利（lì）益的情況。公司編製的《專項報告》內容真實、準確（què）、完整、不存在虛（xū）假（jiǎ）記錄、誤導性陳述和重大遺（yí）漏，符合（hé）相關法律、法規的規定，如實反（fǎn）映了公司2024年半年度募（mù）集資金實際存放與使用情（qíng）況。
以上獨立董事意見的詳細內容見2024年8月20日（rì）刊（kān）載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.cm.cn）上的《第六屆（jiè）董事（shì）會獨立董事專門會議2024年第三次會議決議》。
具體內容詳見（jiàn）2024年8月20日刊載於公司指定（dìng）信息披露媒體《證券時報》《中國證（zhèng）券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集資金存放與使用（yòng）情況的專項報告》（公告編號：2024-048）。
3、關於為全資子公司向金融機構申請綜合授信額度提供擔保的議（yì）案
公司子公司瑞帆節（jiē）能（néng）科技有限公司（以下簡（jiǎn）稱“瑞帆節能”）為滿足生產經營和業務發（fā）展的需要，擬向商業（yè）銀行申（shēn）請總額不（bú）超過人民幣48,000萬元的綜合授信額度，授信期（qī）限為1年, 授信額度可循環使用。公司擬為（wéi）瑞帆節能（néng）申請的上述綜合授信額度提供連帶責（zé）任保證擔保，以上擔保計劃是瑞帆節能與商業銀行初步協商後製訂的（de）預案，相關擔保事項以正式簽（qiān）署的擔保協議為準。
表決結果：同意：7票；反（fǎn）對：0票；棄權：0票。該議（yì）案獲得通過，並同意提交（jiāo）公司（sī）2024年第二次臨時（shí）股（gǔ）東大會審議。
獨立董事的獨立意見為：經審核，被擔保對（duì）象瑞帆節能為（wéi）公司的全資子公司，公司在擔保（bǎo）期內有能力對其經營管理風險進（jìn）行控製，財務風險處於公司可控製範圍內，本次擔保不會損害公司及全（quán）體（tǐ）股東的利益。本次擔保主要用於為滿足瑞帆節能生產經營資金（jīn）的（de）需要，符合公司整體發展（zhǎn）戰略需要。本次擔保事項履（lǚ）行了必要的（de）法定程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律（lǜ）法規的規定，不存在（zài）損（sǔn）害公司及股東（dōng）尤其（qí）是中小股東利（lì）益的情形，符合公司整體長遠利益。因此，同（tóng）意（yì）該議案內容，並同意將該議案提交公司第六屆董事會第十六次會議審議。
以上（shàng）獨立董事獨立意見的詳細內容見2024年8月20日刊（kān）載於巨（jù）潮資訊網（wǎng）（http://www.cninfo.cm.cn）上的《第六屆董事（shì）會（huì）獨立董（dǒng）事專門會議2024年第三次會議決（jué）議》。
具體內容詳見2024年8月20日刊載於公司指定信息披露媒體《證（zhèng）券時報》《中國證券報》和巨潮資（zī）訊網（wǎng）（http://www.cninfo.com.cn）上（shàng）的《關於為全資子（zǐ）公司向金融機構申請綜合授信額度提供擔保的公告》（公告編號（hào）：2024-049）。
4、關於召（zhào）開2024年第二（èr）次臨時股東大會的議案
鑒於本（běn）次董事會會議審議通過（guò）的部分議案需經股東大會審（shěn）議和通過,現提議於2024年9月10日下午14:00在公司總部1204多功（gōng）能會議室，以現場投票與網絡投票相結（jié）合的表決方式召開公司2024年第二次臨時股東大會。
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。該議案獲得通過。
會（huì）議通知的具體內容詳見刊載於《證券時報》《中國證券（quàn）報》及巨潮資（zī）訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關（guān）於召開2024年第二次臨時股東大會的通知（zhī）》（公告編（biān）號：2024-050）。
三、備查文件
1、第六屆董事會第十六（liù）次會議（yì）決議；
2、第六屆董事會獨立董事專門會議（yì）2024年（nián）第三次會議決議；
特此公告。